Migración informal a formal en cartera: protocolo de la firma (Costa Rica) 2026

La firma recibe un estudio de software en San José que ya vende, ya cobra y todavía no tiene Cédula jurídica útil. El error es prometer 'el lunes ya estás formal' y apagar el mostrador. El protocolo correcto es dos velocidades: clientes grandes primero, operación chica con plan.

La guía para dueños está en de informal a formal. Aquí hablamos de cartera: priorización por riesgo, evidencias, comunicación y ritmo de la firma.

Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en Hacienda. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite FE 4.4, no declara impuestos ante Hacienda y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.

Clasifica: ya prometió FE 4.4 a empresas, ya tiene exigencia bancaria, ya tiene empleados informales, o solo vende a consumidor final en Cartago.

Sin triaje, la firma mezcla cinco urgencias y no cierra ninguna.

Documenta el punto de partida: ventas estimadas, canales de cobro, papeles existentes. Sin baseline, no hay migración medible.

Velocidad A: clientes B2B y bancos que exigen Cédula jurídica y FE 4.4. Velocidad B: mostrador y canales que aún toleran informal mientras avanza el alta.

Comunica por escrito las dos velocidades al cliente. Si promete factura a todo el mundo el día 1, el protocolo se rompe.

Ancla hitos en el calendario tributario y en el checklist de alta fiscal.

Entrega checklist semanal de lo que falta, con dueño del lado del cliente. Sin dueño de su lado, la firma se vuelve secretaría eterna.

Cuando un tienda de café se resiste a formalizar un canal, registra el riesgo aceptado. La firma no puede esconder la informalidad bajo la alfombra del expediente.

Minuta cada cambio de alcance. Migración larga sin minuta se vuelve discusión de honorarios.

Declarar al cliente formal en cartera solo porque inició el trámite.

Emitir o prometer FE 4.4 sin alta estable.

Mezclar caja informal y formal sin regla de transición.

Ignorar a Hacienda e inventar plazos para calmar al cliente.

Ayuda a ver checklist y vencimientos por cliente mientras avanza la migración.

No lava informalidad ni sustituye el criterio del socio.

Útil para que auxiliar y revisor compartan el mismo estatus.

El cliente quiere seguir informal 'un poco'. Documenta el límite del encargo y lo que la firma no hará.

Confirma reglas en Hacienda.

Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en Hacienda. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite FE 4.4, no declara impuestos ante Hacienda y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.

Si el estudio de software en San José ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Alajuela con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el tienda de café en Alajuela ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Heredia con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el consultoría de RRHH en Heredia ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cartago con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el cafetería en Cartago ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de San José con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el estudio de software en San José ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Alajuela con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el tienda de café en Alajuela ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Heredia con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el consultoría de RRHH en Heredia ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cartago con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el cafetería en Cartago ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de San José con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el estudio de software en San José ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Alajuela con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

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Si el tienda de café en Alajuela ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Heredia con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

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Si el consultoría de RRHH en Heredia ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cartago con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

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Si el cafetería en Cartago ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de San José con plan de dos velocidades.

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Si el estudio de software en San José ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Alajuela con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

Si el tienda de café en Alajuela ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Heredia con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.